内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

     董事报酬管理办法

  为完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称

(资料图片仅供参考)

“公司”

   ）治理体系建设，规范公司董事报酬管理，根据《中

华人民共和国公司法》

         《上市公司治理准则》

                  《章程》及其他

有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

  第一条 根据产生方式和工作性质的不同，公司董事可

划分为：

  （一）内部董事，指与公司存在劳动合同关系的董事。

  （二）外部董事，指与公司没有劳动合同关系的非独立

董事。

  （三）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务,

公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能

妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

  第二条 内部董事按照其岗位任职领取薪酬，不再额外

领取董事工作报酬。

  第三条 外部董事按其岗位职务由合同关系所在公司发

放薪酬，公司不再额外支付董事工作报酬。

  第四条 公司独立董事的报酬为 7.45 万元/年(税前)。

经股东大会批准任职当月起计算，按季支付，由公司统一代

扣并代缴个人所得税。因辞职或离任，按照实际工作时间计

算该报酬数额，超过半月的按一个月计算, 不足半月的不计

报酬。

  第五条 公司董事因履行职责发生的差旅、办公等费用

由公司承担。

  第六条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解

释。

  第七条 本办法自公司股东大会批准之日起生效并实施,

修改时亦同。

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